Операції із застосуванням контрольної закупівлі та контрольованого постачання широко використовуються правоохоронними органами для розкриття злочинів, доказів за якими зібрано недостатньо, чи немає іншого способу, щоб виявити справжніх організаторів протиправних дій. Від початку і до кінця вони проводяться під тотальним наглядом поліції чи спецслужб.

У відповідності з Віденською конвенцією

Довгий час такого поняття як контрольована поставка в Російській Федерації, а до цього в Радянському Союзі, не існувало. Багато в чому в список заходів співробітників правоохоронних органів РФ воно увійшло завдяки Віденської конвенції. Документ був розроблений з метою врегулювання між спецслужбами різних країн єдиної форми взаємодії для розкриття злочинів, які можуть бути втягнуті декілька країн одночасно.


Все починалося з припинення торгівлі наркотиками. У 1988 році у Відні входять в Організацію Об'єднаних Націй країни домовилися діяти спільно в боротьбі з організованою злочинністю і підписали документ, в якому регламентувалося взаємодія між правовими структурами різних держав у боротьбі з незаконним обігом заборонених для вільного вживання психотропних речовин. Згодом аналогічне співробітництво поширилася і на сферу підпільній торгівлі зброєю.

Як це виглядає

Щоб розуміти, за яким алгоритмом проводиться операція, можна навести приклад контрольованої поставки з перетинанням державного кордону тієї чи іншої держави. Припустимо, спецслужби країни отримали інформацію, що в такий-то день чи певними людьми буде зроблена спроба провезення через митницю забороненого вантажу. Звичайно, його можна відразу ж вилучити, а затримати правопорушників.


Але іноді важливо покарати не виконавців, а організаторів поставки контрабанди з отриманням необхідних доказів їх злочинної діяльності. Виявити їх можна лише простеживши подальший шлях товару з встановленням всіх діючих осіб операції. У цьому випадку розшукати організаторів і надалі припинити їх діяльність буде набагато простіше. Іноді заборонений товар на кордоні вдається непомітно замінити на цілком нешкідливий, щоб перевізник про це не здогадався. Але подібне вдається не завжди. У будь-якому випадку, за ним встановлюється стеження із залученням спецслужб аж до прибуття вантажу до місця призначення. Правда, не все так просто. Щоб провести операцію з поднадзорной контрабандою, необхідно дозвіл суду. А його можна отримати, лише надавши вагомі докази в необхідності заходи.

Не вільна реалізація

На сьогодні в оперативно-розшукових заходах контрольована поставка використовується при розслідуванні кримінальних справ, в основі яких лежать предмети і речовини, на використання або застосування яких необхідний спеціальний дозвіл. Наприклад, антикварні речі, історичні і культурні цінності. В цей же розряд можна віднести і інформацію, що становить державну таємницю. Все, що здатне стати об'єктом поднадзорной поставки, що умовно поділяється на дві підгрупи.
Першу складають речі і предмети, які підлягають обов'язковому ліцензуванню на діяльність з їх використанням. Це небезпечні отруйні речовини, психотропні засоби, зброя, вибухівка, дорогоцінні метали і камені, технічні засоби космічного та військового призначення та багато іншого. Пов'язані з ними злочини рідко відбуваються справжніми організаторами. Чорнова робота з транспортування предметів або їх елементів лежить на звичайних виконавців. Від них до організаторів тягнеться довгий ланцюжок посередників.

Умовно відкритий обіг

Дещо коротший низка залучених в злочинну операцію спільників, коли йдеться про умовно заборонених до вільного обігу предметів і речовин. Вони відносяться до другої підгрупи. Це може бути обладнання, яке при невеликій переробці потім використовується для підпільних лабораторій з виробництва тих же наркотиків, отруйних або психотропних речовин. Контрольована поставка товарів, що мають відношення до діяльності злочинних організацій, здатна виявити і ліквідувати осередок зла. В другу підгрупу, крім перерахованих, входять дорогоцінні метали, цінні папери грошові одиниці, здобуті в результаті неправомірних дій, таких як крадіжка або шахрайство. Викрадені автомобілі, викрадені вантажі, особливо якщо налагоджена ціла мережа за скоєння подібних злочинів, також можуть стати об'єктами для проведення контрольованих поставок. Нерідко організатори і виконавці подібних злочинів знаходяться не лише в різних регіонах однієї держави, але і в різних країнах. Тут і вступає в силу Віденська конвенція.

Єдині завдання

У Російській Федерації контрольована поставка була легалізована в 1993 році з занесенням відповідних поправок в чинний Митний кодекс. Співробітники відомства отримали право здійснювати і контролювати ввезення в країну речовин та предметів, що становлять певний інтерес для злочинних співтовариств відразу декількох держав. Досить часто Росія використовувалася в ланцюзі подібних злочинних дій лише як транзитна зона. Але і в цьому випадку наші спецслужби надавали всіляке сприяння своїм колегам з інших країн.
При операціях подібних масштабів необхідно чітке взаємодія всіх учасників. Найменші деталі проведення контрольованої поставки з компетентними органами інших держав щодо можливості узгоджуються заздалегідь. Чим швидше буде досягнута домовленість між керівництвом спецслужб, тим оперативніше безпосередні учасники нагляду за рухом вантажу приступлять до роботи. Враховуючи, що підсумком заходів є викорінення міжнародної контрабанди, яку може бути залучена будь-яка країна, в більшості випадків спільні дії вдається узгодити.

З дозволу і під наглядом

Після прийняття нового положення в діяльність Митного союзу оперативно-розшуковий захід «Контрольована поставка» ввели в свій побут і правоохоронні органи. У закон про ОРД воно було включено в 1995 році і передбачає, що з відома компетентних органів країни можуть дозволити негласний ввезення товарів, що становлять інтерес як для злочинного співтовариства, так і для охоронців законності. За перевізниками встановлюється стеження з метою контролю пересування вантажу аж до остаточного місця призначення. Звіт про всіх оперативних діях щодо піднаглядного товару в обов'язковому порядку доводиться до вищого керівництва. Ніякої самодіяльності в ОРЗ у цьому випадку не допускається. Неузгоджені з оперативним штабом операції дії з контрольованої поставки можуть призвести до провалу всього завдання і міжнародного скандалу. Тому на кожен крок спецслужб потрібен дозвіл. В нинішніх умовах налагодженого зв'язку через стільникових операторів і космічні супутники отримати його нескладно.

У терміновому порядку

Особливо помітно розвиток сучасних технологій, коли необхідно діяти швидко. Не завжди злочинці ведуть себе передбачувано, і досить часто доводиться приймати рішення, орієнтуючись по ситуації. Але і в цьому випадку повідомлення здійснює операцію вищестоящого органу про зміну раніше неузгоджених її етапів потрібно виконати протягом 24 годин. А в наступну добу отримати офіційний дозвіл на відповідні дії або припинити всі дії. Контрольована поставка в ОРД підлягає особливому контролю, і спецслужбам про це забувати не можна. Особливо це важливо, якщо при перетині кордону контрабандний товар не був таємно вилучений і замінений на легальний або менше небезпечний. До таких дій вдаються у тих випадках, коли заборонені предмети або речовина представляють можливість отруєння або вибуху при транспортуванні. У питаннях припинення виявленого злочину необхідно в першу чергу дотримуватися безпеку і забезпечити її оточуючим.

Всіма доступними способами

Контрабанда може здійснюватись практично всіма видами можливого переміщення товару. Але виділяють три найбільш широко поширених. Це кур'єрська доставка, пересилання поштою і контейнерна транспортування. У першому випадку контрольована поставка може здійснюватися і без відома безпосереднього перевізника. Йому дають пакет, або конверт, або упакований будь-яким іншим способом товар, який необхідно передати за винагороду. Контроль за кур'єром здійснюється візуально, із застосуванням спецтехніки. Подібним способом здійснюється спостереження і за контейнерною транспортуванням. Тактика нагляду за переміщенням контрольованого вантажу поштою має свої особливості. В першу чергу, вони зачіпають права громадян на таємницю особистого кореспонденції, бо на розтин поштових відправлень, щоб переконатися заборони пересилається, оперативникам необхідно мати відповідний дозвіл суду. Існують і інші тонкощі. Наприклад, лист або посилка можуть бути спрямовані підставній особі з тим же проханням передачі третій ланці ланцюга. Тому так важливо дотримуватися раніше розроблені етапи операції і фіксувати всі свої дії. Це можуть бути фото - і відеоматеріали, завірені свідками акти огляду товару. Інакше респондент може цілком резонно заявити про порушення своїх конституційних прав.

Особливості внутрішнього розслідування

Не завжди заборонені для відкритого використання речі або предмети потрапляють в країну ззовні. Наприклад, налагодити злочинну діяльність щодо крадіжок дорогих автомобілів, крадіжці зброї, предметів антикваріату, виробництва підроблених грошей або ряду інших правопорушень набагато простіше в своїй державі. При їх розслідуванні застосовуються різні види ОРЗ. Контрольована поставка - одне з них. Принцип той же, що і при перетині державного кордону. Вантаж встановлюється, і за ним здійснюється візуальний контроль. При внутрішньому нагляд на проведення подібної операції її узгодження необхідно провести вже не на державному рівні, а лише з правоохоронними органами тих регіонів, по яким буде транспортуватися або вже переміщується товар. Виняток становить вантаж особливо контрольованого використання: зброя, секретні технології, засоби масового ураження тощо. В цьому випадку операція проводиться із залученням оперативних органів центрального апарату МВС або спецслужб, які планують і здійснюють її від початку і до кінця.

Чуже справу

Зовсім інший алгоритм дій російських спецслужб при міжнародній контрольованої поставки. Розробкою всіх етапів операції займається держава, яка ініціювала її здійснення. Спершу весь ланцюжок можливих взаємодій погоджується на державному рівні. Лише потім до неї підключають безпосередніх виконавців. Ті, в свою чергу, також розробляють свої можливі дії на місцях в рамках узгоджених вищестоящими органами. При здійсненні міжнародної поставки кримінальну справу в іншій країні, де безпосередньо проводиться операція, не порушується. Про всі тонкощі намічених у рамках цього розслідування дій необхідно поставити до відома місцеву прокуратуру, щоб уникнути можливого втручання в чужу історію. Природно, велика ймовірність, що безпосередній нагляд за вантажем будуть здійснювати співробітники поліції або контррозвідки тієї держави, де проводиться операція. Але в цьому випадку її ініціатори будуть контролювати і товар, і своїх колег.

Транзитні потоки

Схожі дії спецслужб спостерігаються і при проходженні наглядової вантажу через ту чи іншу країну транзитом. Іноді вдається заздалегідь встановити, що контрабандний товар не перетне одну кордон. Часом подібна можливість встановлюється лише в процесі проведення самої операції. У цьому випадку контрольована поставка є також справою тієї держави, яке виступило ініціатором розслідування. В ланцюжок узгодження спільних дій включаються Міністерство внутрішніх справ, митні та прикордонні органи, Федеральна служба безпеки. Виявлені в ході спільного розслідування злочину можуть у подальшому слугувати відправною точкою для внутрішнього припинення тих або інших дій і порушення кримінальних справ. Але при транзитній контрольованої поставки в її відношенні місцеві влади не вправі відкривати власне виробництво.

З порушенням конституційних прав

Якими б не були благі цілі при організації контрольованої поставки, її проведення порушує законні права громадян. Конституційні гарантії на таємницю кореспонденції тут вже згадувалося. Крім того, у розслідування справи під пильний нагляд спецслужб часто потрапляють люди, не мають до злочину жодного відношення. Це можуть бути цілком законослухняні співробітники митних служб, через які проходить товар, водії транспорту, на якому контрабанда перевозиться. Сюди ж можна зарахувати і добропорядних працівників інших установ, що мають відношення до піднаглядному товару. За ними встановлюється стеження, прослуховуються їх телефонні розмови. Згідно з Конституцією, громадяни повинні повідомити про проведених проти них оперативно-розшукових заходах із зазначенням порушення ними певної статті Кримінального кодексу. Якими б не були види контрольованої поставки: внутрішні або зовнішні, на всі проведені відносно залучених до неї громадян дії необхідно мати відповідні дозволи суду. В іншому випадку захід може бути визнано незаконним.